Орбита
Риск-профиль: LOW · обновлено 24 мая, 15:46
Demo KYB: базовая анкета, тестовые реквизиты и callback URL проверены.
Мобильная навигация
Платежная платформа · Администратор платформы
Комплаенс и риск
KYC/KYB, risk engine, maker-checker approvals и rollback-заявки показывают, как sandbox-платформа превращается в управляемый fintech-контур.
Кейсы мерчантов, которые ждут проверки или решения.
Операции, где risk engine дал REVIEW или BLOCK.
Maker-checker заявки, которые ждут второго участника.
Запросы на откат операций, ожидающие решения финансовой роли.
Operational actions
Эти sandbox-действия создают реальные записи KYC/KYB, maker-checker и rollback в demo-базе, пишут audit log и позволяют показать инвестору, что контроль не только нарисован в интерфейсе.
KYC/KYB workflow
Орбита
Риск-профиль: LOW · обновлено 24 мая, 15:46
Demo KYB: базовая анкета, тестовые реквизиты и callback URL проверены.
Nova Games
Риск-профиль: MEDIUM · обновлено 24 мая, 15:46
Ожидается подтверждение лимитов и операционного профиля.
Sigma Travel
Риск-профиль: LOW · обновлено 24 мая, 15:46
Risk engine
ORDER:ord-duplicate-demo
Sigma Travel · 188 000 ₽ · score 92
Причины: duplicate_external_id, manual_review_required
ORDER:ord-1003
Орбита · 216 000 ₽ · score 58
Причины: amount_requires_review, dispute_opened
PAYOUT:payout-503
Nova Games · $1,200.00 · score 63
Причины: payout_has_cashout_risk, usd_hold_required
Maker-checker
| Объект | Действие | Статус | Инициатор | Дата |
|---|---|---|---|---|
| PAYOUT:payout-502 | CONFIRM_PAYOUT | PENDING | OPERATOR | 24 мая, 06:46 |
| MERCHANT:merchant-orbita | TRUST_LIMIT_CHANGE | APPROVED | FINANCE_MANAGER | 22 мая, 15:46 |
Rollback control
ORDER:ord-1003
Инициатор: OPERATOR · 24 мая, 07:46
Нужно проверить спорный ордер до финального решения по холду.
PAYOUT:payout-505
Инициатор: OPERATOR · 22 мая, 15:46
Откат не применен: выплата уже отменена и деньги возвращены в доступный баланс.